Связи адреса
Короткая карта экспозиции по источникам и дистанции от риска.
Public-address AML intelligence
Проверка кошелька на AML-риски без шума и лишних разрешений.
Премиальный скрининг публичного адреса: риск-скор, связи с миксерами, санкциями, скамом и даркнетом — до депозита на биржу.
18%Risk Score
Текущий статус
Low exposure
Адрес не показывает критических связей с высокорисковыми источниками.
Mixers12%
Darknet6%
Sanctions1%
const scope = 'public_address_only'
await aml.scan(address, {
signatures: false,
approvals: false
})
$ aml graph --address 0x8F2…19Ac
✓ 42 categories mapped
risk.level = low
40+категорий риска
<2sдемо-скоринг
0опасных разрешений
EVM · Tron · TONподдерживаемые сети
Intelligence layer
Больше контекста без перегруза интерфейса.
Entity labels
Биржи, миксеры, p2p, даркнет и сервисные кошельки в одном слое.
Готовность к депозиту
Понятная рекомендация перед переводом на регулируемые платформы.
Workflow
Три шага, которые не требуют доверия.
Интерфейс объясняет каждое действие заранее: подключение кошелька, чтение публичного адреса и формирование отчета.
Connect
Пользователь выбирает кошелек. Запрашивается только список публичных адресов.
Screen
Адрес сравнивается с риск-графом источников: mixers, sanctions, scam, darknet.
Decide
Результат превращается в понятный score, confidence и рекомендацию.
Risk coverage
Высокая плотность данных. Низкий визуальный шум.
High Risk
Darknet Marketplace · Sanctions · Mixers · Stolen Funds
Medium Risk
Gambling · P2P Exchangers · Unregulated Services · High-risk DeFi
Low Risk
Regulated Exchanges · Mining Pools · Liquidity Pools · Trusted Merchants
Product window
Отчет выглядит как рабочий инструмент, а не маркетинговая картинка.
Wallet address
0x8F2...19Ac
Safe
18%Risk Score
Mixers12%
Scam14%
Darknet6%
Sanctions1%
Адрес выглядит чистым. Можно использовать для стандартных операций.
Security model
Подключение не равно доступ к средствам.
Бесплатная проверка не требует подписи, транзакций или approve. Для платного расширенного отчета должен использоваться отдельный понятный on-chain flow.
Безопасно ли подключать кошелек?
Да. Запрашивается только публичный адрес. Сайт не получает приватные ключи и не может перемещать средства.
Какие сети поддерживаются?
EVM-сети, Tron и TON. В браузерном демо подключение работает через EVM-провайдер.
Сколько стоит проверка?
Первая проверка может быть бесплатной. Расширенный отчет — например, 1 USDT за check через прозрачную микро-транзакцию.